湘潭日?qǐng)?bào)社全媒體記者 趙明

歷經(jīng)兩年多的一審、二審、再審，流失到他人之手的1589萬(wàn)元國(guó)有資產(chǎn)終被追回，做了半輩子法務(wù)工作的姚云龍感慨良多。兩年前，差點(diǎn)“走投無(wú)路”的他，把最后的希望寄托于檢察機(jī)關(guān)的法律監(jiān)督上。湘潭市人民檢察院不負(fù)所托，聯(lián)手公安固定關(guān)鍵證據(jù)后，讓虛假訴訟顯出原形。8月中旬，承辦檢察官披露了具體案情。

“接盤”惹麻煩

(資料圖片)

2020年10月，姚云龍帶著一大摞案卷來(lái)到湘潭市人民檢察院，請(qǐng)民事檢察部門“糾錯(cuò)”。姚云龍是山東黃河工程集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山東黃河公司”）的法務(wù)部部長(zhǎng)。2018年，他所在的公司陷入一場(chǎng)民事糾紛，又在此后的多次訴訟中敗訴，最終被法院執(zhí)行1500余萬(wàn)元。始終堅(jiān)持“案件有誤”的姚云龍，無(wú)奈向檢察機(jī)關(guān)求助，“國(guó)有財(cái)產(chǎn)白白流失，希望檢察機(jī)關(guān)監(jiān)督，這是我們最后的希望了?！?姚云龍言辭懇切。

檢察官閱卷后發(fā)現(xiàn)，姚云龍?zhí)岬降倪@起訴訟，源于一起因掛靠而產(chǎn)生的建設(shè)工程施工糾紛。

2013年11月，湖南省安化縣大碼頭大橋建設(shè)項(xiàng)目開始招標(biāo)。湘潭市某公司控股股東、董事長(zhǎng)夏某想拿下這個(gè)項(xiàng)目，卻苦于無(wú)建筑資質(zhì)。于是，他以支付2%的項(xiàng)目管理費(fèi)方式，掛靠到了山東黃河公司名下以便參與投標(biāo)，此舉也順利幫他拿下總標(biāo)的額5500余萬(wàn)元的項(xiàng)目。同年12月26日，作為合同方的山東黃河公司以內(nèi)部承包的方式，與施工方劉某簽訂目標(biāo)責(zé)任狀，成立了以劉某為首的安化大碼頭大橋項(xiàng)目經(jīng)理部，并建立了雙控賬戶。

在安化縣大碼頭大橋建設(shè)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大碼頭公司”）的項(xiàng)目啟動(dòng)款支付到位后，劉某組織工人進(jìn)場(chǎng)施工，70余萬(wàn)元的項(xiàng)目管理費(fèi)也順利進(jìn)入山東黃河公司的賬戶，一切都按計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)。

順?biāo)斓墓こ?，卻在兩年后發(fā)生變故。2016年6月，項(xiàng)目工程過(guò)半，夏某、劉某以項(xiàng)目虧損為由，要求大碼頭公司補(bǔ)償3569萬(wàn)余元。遭對(duì)方拒絕后，兩人擅自停工。這個(gè)項(xiàng)目是當(dāng)?shù)氐拿裆こ?，相關(guān)職能部門只能找到山東黃河公司尋求解決方案。在停工一個(gè)月后， 2016年8月，山東黃河公司進(jìn)場(chǎng)，花費(fèi)近千萬(wàn)元解決了停工引發(fā)的工資、材料商等遺留問(wèn)題，解散了劉某的項(xiàng)目部后進(jìn)行重組，并于次年4月完成了大橋的全部建設(shè)。

作為國(guó)有大型企業(yè)，山東黃河公司具有建筑行業(yè)的多種資質(zhì)，業(yè)務(wù)遍布全國(guó)，且在業(yè)內(nèi)擁有相當(dāng)不錯(cuò)的口碑。此番“收拾爛攤子”獲業(yè)主單位好評(píng)，但山東黃河公司怎么都想不到會(huì)因此惹上官司，之后麻煩事接踵而至。

訴訟纏身被執(zhí)行

2018年12月，湘潭翔龍貿(mào)易有限公司（化名，以下簡(jiǎn)稱“翔龍公司”）將山東黃河公司告上法庭，案由是實(shí)際控制人沈某與劉某簽訂了建設(shè)大橋所用鋼材的購(gòu)銷合同，但對(duì)方未結(jié)清貨款。2014年3月，翔龍公司與山東黃河公司安化大碼頭大橋項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂了鋼材購(gòu)銷合同。合同約定了鋼材單價(jià)、總量、雙方的收發(fā)貨和收付款等權(quán)利義務(wù)，合同落款處加蓋了山東黃河公司安化大碼頭大橋項(xiàng)目經(jīng)理部的公章，劉某作為授權(quán)代表簽名。

按照翔龍公司提供的證據(jù)顯示，2015年9月至11月期間，翔龍公司提供的2117噸鋼材均由劉某簽收，且在當(dāng)年12月對(duì)賬結(jié)算中，對(duì)方確認(rèn)了鋼材結(jié)算數(shù)量及總貨款。但山東黃河公司及其項(xiàng)目經(jīng)理部未按合同約定支付貨款，雖然幾經(jīng)催要，對(duì)方仍未付款。

擔(dān)任山東黃河公司法務(wù)部部長(zhǎng)的姚云龍?jiān)诜ㄍド洗疝q，山東黃河公司未與翔龍公司簽訂鋼材購(gòu)銷合同，也從未購(gòu)進(jìn)他們的鋼材，而且翔龍公司所主張的鋼材數(shù)量與項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)際所用的鋼材數(shù)量并不相符。同時(shí)，劉某簽訂合同的行為并不構(gòu)成代理或表見(jiàn)代理。姚云龍認(rèn)為，原告捏造事實(shí)，其主張不能成立，請(qǐng)求法院駁回原告的全部訴訟請(qǐng)求。

2019年6月，法院判定雙方合同合法有效，山東黃河公司作為項(xiàng)目經(jīng)理部的組建方及主管方，應(yīng)當(dāng)對(duì)外承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。劉某作為授權(quán)人對(duì)翔龍公司的履約行為進(jìn)行了簽字認(rèn)可并結(jié)算，山東黃河公司應(yīng)該按照合同約定的期限和金額給付貨款。至于所送鋼材與項(xiàng)目部所用鋼材數(shù)量是否相符，是否用于了大碼頭大橋工程項(xiàng)目，系山東黃河公司與劉某及項(xiàng)目部之間的另一法律關(guān)系，不屬于翔龍公司的合同義務(wù)，山東黃河公司可以通過(guò)其他途徑向劉某或項(xiàng)目部主張權(quán)利。法院支持了翔龍公司的全部訴求。山東黃河公司不服一審判決提起上訴，認(rèn)為劉某與翔龍公司有串通偽造證據(jù)之嫌。2019年5月，湘潭市中級(jí)人民法院駁回上訴，維持原判。山東黃河公司不服二審判決，以該案的證據(jù)系虛假偽造為由向湖南省高級(jí)法院提出再審申請(qǐng)，同樣被駁回。

在當(dāng)年10月，法院從山東黃河公司執(zhí)行800余萬(wàn)元鋼材貨款和570余萬(wàn)元利息，匯入了翔龍公司賬戶，總計(jì)執(zhí)行1380余萬(wàn)元，加上律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)等，山東黃河公司總共損失1500余萬(wàn)元。

檢察“打假”查真相

至此，山東黃河公司經(jīng)歷的民事訴訟脈絡(luò)逐漸明晰，2020年10月14日，湘潭市檢察院受理了山東黃河公司的監(jiān)督申請(qǐng)，并成立了專門的辦案組。

辦案組對(duì)比甄別證據(jù)后，發(fā)現(xiàn)一些疑點(diǎn)。首先，翔龍公司主張三個(gè)月內(nèi)向項(xiàng)目經(jīng)理部運(yùn)送鋼材2117噸，但審計(jì)結(jié)果顯示，整座大橋使用的鋼材總量為2052噸，其中還包含了其他公司的鋼材，由此可推斷翔龍公司主張的數(shù)據(jù)為虛構(gòu)。其次，劉某與翔龍公司簽訂的鋼材購(gòu)銷合同約定所有鋼材的價(jià)格固定且高于當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)70%、合同簽訂時(shí)間與供貨時(shí)間相隔一年半，合同約定的交易總量為4000噸，遠(yuǎn)超大橋的鋼材用量，這些均明顯違背常理和交易習(xí)慣。

此外，檢察官還發(fā)現(xiàn)，翔龍公司自身不產(chǎn)鋼材，為找到關(guān)鍵證據(jù)，辦案團(tuán)隊(duì)決定從翔龍公司的上游供貨商入手調(diào)查。

2015年9月至11月，翔龍公司的三家上游供貨商中，有兩家從未與其交易，另一家并不生產(chǎn)翔龍公司所主張的工字鋼，而工字鋼也并不需要用在大橋建設(shè)中。翔龍公司涉及運(yùn)輸記錄、運(yùn)輸結(jié)算憑證、通知送貨單、質(zhì)量證明書等多項(xiàng)記錄均無(wú)。此外，翔龍公司提供證人證言大多含糊其詞、前后矛盾。更讓人生疑的是，2019年底收到全部執(zhí)行款后，翔龍公司在次年5月就注銷工商登記了。

所有疑點(diǎn)都指向了虛假訴訟。2020年12月，湘潭市人民檢察院以涉嫌虛假訴訟罪將線索移送公安機(jī)關(guān)。2021年2月，公安機(jī)關(guān)立案。一個(gè)月后，劉某、沈某和夏某相繼被刑事拘留，隨著劉某和沈某的交代，真相才得以大白。

塵埃落定全退賠

夏某與沈某是舊識(shí)，素來(lái)有鋼材購(gòu)銷業(yè)務(wù)往來(lái)。為追求非法利益，夏某與劉某合謀，與沈某惡意串通，意圖挖國(guó)有公司的“墻腳”。

2017年6月，夏某與沈某商議后，捏造翔龍公司與山東黃河公司存在2117噸鋼材貨款未結(jié)清的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，為讓債務(wù)關(guān)系更“逼真”，夏某指使劉某、沈某等人，制作全套假冒的證據(jù)材料，并由劉某簽收、沈某加蓋翔龍公司公章，據(jù)此提起民事訴訟。

夏某另安排員工書寫虛假證明材料并出庭作虛假陳述，證明劉某代表山東黃河公司在大橋建設(shè)項(xiàng)目施工時(shí)，收到了翔龍公司銷售的鋼材未付款。

2021年12月，雨湖區(qū)人民檢察院以夏某、劉某、沈某涉嫌虛假訴訟罪向法院提起公訴。今年6月，法院判決包括上述三人在內(nèi)的主要被告人犯虛假訴訟罪，判處相應(yīng)刑罰并各處相應(yīng)罰金；責(zé)令夏某退賠被害人山東黃河公司損失1269萬(wàn)余元，責(zé)令沈某退賠319萬(wàn)余元。2022年6月16日，1589萬(wàn)元退賠款全部退至山東黃河公司賬戶中。

隨著此案刑事判決的告一段落，民事監(jiān)督也有了進(jìn)展。7月14日，湘潭市人民檢察院召開檢委會(huì)會(huì)議后，向法院發(fā)出再審檢察建議。

對(duì)話

山東黃河公司案，是湘潭檢察機(jī)關(guān)近年來(lái)辦理的民事訴訟監(jiān)督案件中，最為復(fù)雜且辦案過(guò)程最為波折的一起。其間，辦案檢察官甚至被“潑污水”遭夏某等人誣告。記者就此案的熱點(diǎn)問(wèn)題，對(duì)話湘潭市人民檢察院第六檢察部主任張加軍。

記者：請(qǐng)問(wèn)這起虛假訴訟監(jiān)督案，之所以說(shuō)辦案過(guò)程艱難，到底難在哪里？

張加軍：如何識(shí)別虛假訴訟，并依靠證據(jù)和事實(shí)揭開虛假訴訟的百變外衣，是一件不易之事。辦案中，遇到的阻礙可謂前所未有，一方面夏某深諳法律規(guī)定以及司法審判習(xí)慣，在掛靠山東黃河公司之初就做好了虛假訴訟的前期準(zhǔn)備，處心積慮、處處“挖坑”，他還不遺余力地炮制了一整套比較閉合的證據(jù)鏈，讓虛假訴訟完全按照其預(yù)設(shè)的程序進(jìn)行。除案件本身的阻礙外，還有來(lái)自案件外部的干擾，夏某指使其親屬通過(guò)舉報(bào)、信訪等方式舉報(bào)辦案人員“人為制造冤假錯(cuò)案，以刑事手段插手民事糾紛”等，企圖影響辦案進(jìn)度。

記者：那么，檢察機(jī)關(guān)是如何在辦理案件過(guò)程中，體現(xiàn)對(duì)虛假訴訟零容忍態(tài)度的？

張加軍：盡管困難不少，但我們檢察機(jī)關(guān)確定了“事實(shí)查清上以刑破民、引導(dǎo)偵查上刑民共進(jìn)、監(jiān)督結(jié)果上先刑后民”的辦案思路和策略，并依托與湘潭市公安局形成的線索移送機(jī)制，形成了打擊、懲治虛假訴訟的合力。同時(shí)，全省三級(jí)檢察院緊密配合、協(xié)調(diào)，促成了案件的圓滿解決。

針對(duì)辦案人員所遭遇的外力干擾，我們經(jīng)受住了來(lái)自各方的檢驗(yàn)和考驗(yàn)，夏某也從公安機(jī)關(guān)偵查階段的零口供，轉(zhuǎn)變?yōu)樵跈z察機(jī)關(guān)審查起訴和法院審判過(guò)程中的全部供述、認(rèn)罪認(rèn)罰、全部退贓，檢察機(jī)關(guān)亮劍維護(hù)了受害國(guó)企的合法權(quán)益，也使得夏某和其親屬均向被誣告的辦案檢察官賠禮道歉。此案，真正實(shí)現(xiàn)了政治效果、法律效果、社會(huì)效果的有機(jī)統(tǒng)一。

虛假訴訟不僅嚴(yán)重侵害當(dāng)事人及案外人的合法權(quán)益，而且擾亂正常的訴訟秩序，損害司法權(quán)威和司法公信力，破壞社會(huì)誠(chéng)信。此案的結(jié)果彰顯了我們檢察機(jī)關(guān)的態(tài)度，對(duì)于虛假訴訟，我們作為國(guó)家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)會(huì)主動(dòng)擔(dān)負(fù)起發(fā)現(xiàn)、監(jiān)督和懲治職責(zé)，善于履職，敢于亮劍。