近日，高郵警方成功搗毀一地下錢莊，涉案金額100億余元。抓獲主要犯罪嫌疑人吳某等2人，現(xiàn)場(chǎng)查獲銀行卡十余張、U盾、電腦、手機(jī)等作案工具。

2020年5月，高郵警方接報(bào)一起涉外投資合同詐騙警情后，高度重視，成立專案組，經(jīng)對(duì)相關(guān)資金去向進(jìn)行追蹤分析、案件線索深挖研判，一舉偵破吳某等人非法從事資金匯兌“地下錢莊”案件。

經(jīng)查，2018年以來，該犯罪團(tuán)伙以境外“金融城”為據(jù)點(diǎn)，采用境內(nèi)外資金對(duì)敲的方式，通過地下錢莊完成資金非法匯兌和轉(zhuǎn)移，關(guān)聯(lián)資金400億余元、賬戶1200余個(gè)，涉及江蘇、上海、湖南、浙江、福建、遼寧等多個(gè)省市。目前，案件仍在進(jìn)一步深挖之中。