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12月31日金融一線消息，中國人民銀行浙江省分行行政處罰決定信息公示表顯示，浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司因違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定；違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；違反商戶管理規(guī)定；違反賬戶管理規(guī)定；違反清算管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；與身份不明的客戶進(jìn)行交易；違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定，被警告，沒收違法所得10.382835萬元，并處以罰款533.65萬元。

徐某（上海分行合規(guī)部）因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，被處以罰款1萬元；梁某（互聯(lián)網(wǎng)金融部）因違反清算管理規(guī)定、違反商戶管理規(guī)定，被警告并處以罰款13萬元。